amanotakashi https://blog.hatena.ne.jp/amanotakashi/ 税理士法人レガシィ専門情報 https://amanotakashi.hatenadiary.org/ 3月27日の日経に気になる記事を見つけました。 4月以降、銀行の利用者は取引の確認が厳しくなるとのこと。現在でも銀行の窓口で本人確認をされるときがあります。 犯罪収益移転防止法で義務付けられているのですが、どんなときに必要なのかご存知ですか？ 主に3つあります。 ① 預貯金の口座開設、融資の申し込み、貸金庫の取引開始。 ② 現金による200万円を超える預入、引き出し、両替 ③ 10万円を超える現金の振込み（税金以外の電気、ガスなど公共料金の納付を含む）を行う場合 ②③については、ただし、預貯金口座を通じて振込みを行う場合には、本人確認手続きは不要です。日本では「オレオレ詐欺」が懸念されておりま… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Famanotakashi.hatenadiary.org%2Fentry%2F20130329%2Fp1" title="銀行の窓口4月から確認厳しく。その1 - 税理士法人レガシィ専門情報" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2013-03-29 00:00:00 rich https://amanotakashi.hatenadiary.org/entry/20130329/p1 1.0 100%