Hiroringo https://blog.hatena.ne.jp/Hiroringo/ 薫のメモ帳 https://hiroringo.hatenablog.com/ 法律 ＡＭＬ／ＣＦＴ 犯罪収益移転防止法等学習 学習メモ 今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じて、マネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 １３ 簡素な顧客管理を行うことが許容される取引 前回見てきた通り、金融機関にとっての「特定取引」は次の３つのうちのいずれかを満たすものである。 ① 対象取引 （㋐「犯罪収益移転部司法施行令第７条に列挙されている取引」で㋑「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」ではない取引） ② 疑わしい取引 ③ 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引 前回は㋐についてみてきたため、今回は㋑を見ていく。 ただ、この㋑を見るにあたっては、犯… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhiroringo.hatenablog.com%2Fentry%2F2024%2F06%2F16%2F122402" title="マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　７ - 薫のメモ帳" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn.blog.st-hatena.com/images/theme/og-image-1500.png Hatena Blog https://hatena.blog 2024-06-16 12:24:02 rich https://hiroringo.hatenablog.com/entry/2024/06/16/122402 1.0 100%