Hiroringo https://blog.hatena.ne.jp/Hiroringo/ 薫のメモ帳 https://hiroringo.hatenablog.com/ 法律 ＡＭＬ／ＣＦＴ 犯罪収益移転防止法等学習 学習メモ 今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じて、マネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 １９ 個人に対する本人特定事項の確認方法＿２ まず、犯罪収益移転防止法第４条第１項第１号における「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」の本人特定事項の確認についてみていく。 犯罪収益移転防止法施行令第１０条によると、「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」とは、①外国人観光客など国内に住所がない外国人、かつ、②パスポートなどの本人確認書類にその外国人の住所の記載がない人たちである。 なお、犯罪収益移転防止法施行規… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhiroringo.hatenablog.com%2Fentry%2F2024%2F06%2F24%2F022241" title="マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　９ - 薫のメモ帳" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn.blog.st-hatena.com/images/theme/og-image-1500.png Hatena Blog https://hatena.blog 2024-06-24 02:22:41 rich https://hiroringo.hatenablog.com/entry/2024/06/24/022241 1.0 100%