Hiroringo https://blog.hatena.ne.jp/Hiroringo/ 薫のメモ帳 https://hiroringo.hatenablog.com/ 法律 ＡＭＬ／ＣＦＴ 犯罪収益移転防止法等学習 学習メモ 今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じて、マネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ２２ 法人に対する取引時確認 前回までは「顧客が個人の場合の取引時確認」についてみてきた。 今回からは「顧客が法人の場合の取引時確認」についてみていく。 この点、犯罪収益移転防止法第４条第１項によると、法人が顧客の場合、取引時確認事項は次の４つになる。 ① 本人特定事項（名称と本店または主たる事務所の所在地） ② 取引目的 ③ 事業の内容 ④ 実質的支配者 顧客が個人の場合と比較して異なる点は「実質的支配者」が加わる点であろうか。 以… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhiroringo.hatenablog.com%2Fentry%2F2024%2F06%2F25%2F235804" title="マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　１０ - 薫のメモ帳" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn.blog.st-hatena.com/images/theme/og-image-1500.png Hatena Blog https://hatena.blog 2024-06-25 23:58:04 rich https://hiroringo.hatenablog.com/entry/2024/06/25/235804 1.0 100%