Hiroringo https://blog.hatena.ne.jp/Hiroringo/ 薫のメモ帳 https://hiroringo.hatenablog.com/ 法律 ＡＭＬ／ＣＦＴ 犯罪収益移転防止法等学習 学習メモ 今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ３１ 代表者・代理人に対する確認事項 前回は、法人の取引時確認についてみてきた。 今回は、代表者等（代表者や代理人）に対する確認事項についてみていく。 ところで、代表者等に対する確認事項が定められている条文は犯罪収益移転防止法第４条第４項である。 つまり、いわゆる「ハイリスク取引」（犯罪収益移転防止法第４条第２項）や「既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等」（犯罪収益移転防止法第４条第３項）についての確認事項を定めた条文の後に… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhiroringo.hatenablog.com%2Fentry%2F2024%2F06%2F30%2F235522" title="マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　１２ - 薫のメモ帳" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn.blog.st-hatena.com/images/theme/og-image-1500.png Hatena Blog https://hatena.blog 2024-06-30 23:55:22 rich https://hiroringo.hatenablog.com/entry/2024/06/30/235522 1.0 100%