Hiroringo https://blog.hatena.ne.jp/Hiroringo/ 薫のメモ帳 https://hiroringo.hatenablog.com/ 法律 ＡＭＬ／ＣＦＴ 犯罪収益移転防止法等学習 学習メモ 今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ３２ いわゆる「ハイリスク取引」について 前回まで、犯罪収益移転防止法第４条第１項の通常の取引時確認についてみてきた。 ここから、特別な取引時確認についてみていく。 具体的には、犯罪収益移転防止法第４条第２項に規定する取引時確認が必要な取引についてみていく。 この条文による取引時確認が必要な取引を「ハイリスク取引」というらしい。 この点、犯罪収益移転防止法施行令第１２条によると、この「ハイリスク取引」とは「厳格な顧客管理を行う必要性が特… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhiroringo.hatenablog.com%2Fentry%2F2024%2F07%2F02%2F221713" title="マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　１３ - 薫のメモ帳" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn.blog.st-hatena.com/images/theme/og-image-1500.png Hatena Blog https://hatena.blog 2024-07-02 22:17:13 rich https://hiroringo.hatenablog.com/entry/2024/07/02/221713 1.0 100%