Hiroringo https://blog.hatena.ne.jp/Hiroringo/ 薫のメモ帳 https://hiroringo.hatenablog.com/ 法律 ＡＭＬ／ＣＦＴ 犯罪収益移転防止法等学習 学習メモ 今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ３４ 確認済顧客等との取引等 前回は、ハイリスク取引の条件と取引時確認の確認事項・確認方法について見てきた。 今回は、犯罪収益移転防止法第４条第３項が定める「既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等」における確認措置等についてみていく。 この点、通常の特定取引の場合は犯罪収益移転防止法第４条第１項の取引時確認が、ハイリスク取引の場合は犯罪収益移転防止法第４条第２項の取引時確認が必要になる。 しかし、総ての特定取引に通常の取引時確… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhiroringo.hatenablog.com%2Fentry%2F2024%2F07%2F06%2F235905" title="マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　１５ - 薫のメモ帳" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn.blog.st-hatena.com/images/theme/og-image-1500.png Hatena Blog https://hatena.blog 2024-07-06 23:59:05 rich https://hiroringo.hatenablog.com/entry/2024/07/06/235905 1.0 100%