Hiroringo https://blog.hatena.ne.jp/Hiroringo/ 薫のメモ帳 https://hiroringo.hatenablog.com/ 法律 ＡＭＬ／ＣＦＴ 犯罪収益移転防止法等学習 学習メモ 今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ３５ 国等や人格のない社団又は財団に対する取引時確認 前回は、確認済顧客等との取引等についてみてきた。 今回は、取引時確認における補足事項についてみていく。 まず、犯罪収益移転防止法第４条第５項において、顧客等がいわゆる「国等」だった場合、取引時確認の内容が変更される旨規定されている。 この点、「国等」に該当する団体・法人のうち重要なものを列挙していくと次のようになる。 また、「※」で記載された団体は実質的支配者の判定で自然人として扱わ… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhiroringo.hatenablog.com%2Fentry%2F2024%2F07%2F07%2F105405" title="マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　１６ - 薫のメモ帳" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn.blog.st-hatena.com/images/theme/og-image-1500.png Hatena Blog https://hatena.blog 2024-07-07 10:54:05 rich https://hiroringo.hatenablog.com/entry/2024/07/07/105405 1.0 100%