Hiroringo https://blog.hatena.ne.jp/Hiroringo/ 薫のメモ帳 https://hiroringo.hatenablog.com/ 法律 ＡＭＬ／ＣＦＴ 犯罪収益移転防止法等学習 学習メモ 今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ４１ 疑わしい取引の届出等 この点、犯罪収益移転防止法第１条は犯罪収益の移転を防止する手段として次の３点を明示している。 ・ 特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認（取引時確認） ・ 取引記録等の保存 ・ 疑わしい取引の届出等 ここまでで見てきたのが、取引時確認（の実施と確認）と取引記録等の保存。 今回は、疑わしい取引の届出等についてみていく。 なお、このブログは私の学習メモであって、犯罪収益移転防止法の解説記事でもレポートでもな… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhiroringo.hatenablog.com%2Fentry%2F2024%2F07%2F21%2F132238" title="マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　１９ - 薫のメモ帳" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn.blog.st-hatena.com/images/theme/og-image-1500.png Hatena Blog https://hatena.blog 2024-07-21 13:22:38 rich https://hiroringo.hatenablog.com/entry/2024/07/21/132238 1.0 100%