Hiroringo https://blog.hatena.ne.jp/Hiroringo/ 薫のメモ帳 https://hiroringo.hatenablog.com/ 法律 ＡＭＬ／ＣＦＴ 犯罪収益移転防止法等学習 学習メモ 今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ４３ 疑わしい取引の届出方法 前回は、疑わしい取引に該当するかの判断についてみてきた。 今回は、疑わしい取引の届出方法についてみていく。 まず、最初に届出先を確認する。 この点、犯罪収益移転防止法第８条第１項には「行政庁」としか書かれていない。 しかし、犯罪収益移転防止法第２２条第１項第１号によると概ねの金融機関にとっての行政庁は「内閣総理大臣」となっており、犯罪収益移転防止法第２２条第５項によると内閣総理大臣の権限は金融庁長官へ委任さ… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhiroringo.hatenablog.com%2Fentry%2F2024%2F07%2F22%2F062325" title="マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　２０ - 薫のメモ帳" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn.blog.st-hatena.com/images/theme/og-image-1500.png Hatena Blog https://hatena.blog 2024-07-22 06:23:25 rich https://hiroringo.hatenablog.com/entry/2024/07/22/062325 1.0 100%