Hiroringo https://blog.hatena.ne.jp/Hiroringo/ 薫のメモ帳 https://hiroringo.hatenablog.com/ 法律 ＡＭＬ／ＣＦＴ 犯罪収益移転防止法等学習 学習メモ 今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ４８ 継続的顧客管理とその他の努力義務 前回は、海外送金関係についてみてきた。 今回は、犯罪収益移転防止法第１１条についてみていく。 まず、犯罪収益移転防止法第１１条柱書を確認する。 （以下、犯罪収益移転防止法第１１条柱書を引用、強調・改行は私の手による） 特定事業者は、 取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置（中略）を的確に行うため、 当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほ… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhiroringo.hatenablog.com%2Fentry%2F2024%2F07%2F28%2F025439" title="マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　２２ - 薫のメモ帳" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn.blog.st-hatena.com/images/theme/og-image-1500.png Hatena Blog https://hatena.blog 2024-07-28 02:54:39 rich https://hiroringo.hatenablog.com/entry/2024/07/28/025439 1.0 100%