Hiroringo https://blog.hatena.ne.jp/Hiroringo/ 薫のメモ帳 https://hiroringo.hatenablog.com/ 法律 ＡＭＬ／ＣＦＴ 犯罪収益移転防止法等学習 学習メモ 今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ５１ 疑わしい取引に関する情報の提供等 前回は、犯罪収益移転防止法から少し離れて、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」についてみてきた。 今回は、犯罪収益移転防止法に戻って先の条文を見ていくことにする。 もっとも、私にとって犯罪収益移転防止法第１２条（弁護士等による取引時確認等に相当する措置）は大きな関心がないため省略する。 そこで、犯罪収益移転防止法第１３条と第１４条を見ていく。 ここに規定されて… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhiroringo.hatenablog.com%2Fentry%2F2024%2F08%2F04%2F235811" title="マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　２４ - 薫のメモ帳" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn.blog.st-hatena.com/images/theme/og-image-1500.png Hatena Blog https://hatena.blog 2024-08-04 23:58:11 rich https://hiroringo.hatenablog.com/entry/2024/08/04/235811 1.0 100%