kaikeinews https://blog.hatena.ne.jp/kaikeinews/ 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所） https://kaikeinews.hatenablog.com/ 企業会計 金融庁調査、地銀などのマネロン対策不備目立つ 立ち入り検査も＝関係筋 地域金融機関のマネーロンダリング対策が不備だという記事。金融庁が実態調査を行ったそうです。 「集計結果は公表されていないが、複数の関係筋によると、改正犯収法で作成が求められている「リスク評価書（取引時確認などを的確に行うための調査・分析の結果を記録した書面）」を作成していない金融機関は、地銀で約２０％、信用金庫で約６０％、信用組合で約５０％に達している。 リスク評価に不可欠な経営陣の関与がない金融機関は、地銀と信金でそれぞれ３０％台後半、信組で約２０％を占めていた。」 「金融庁は、世界的に頻発するテロ事件を背景に、マネロン・… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkaikeinews.hatenablog.com%2Fentry%2F118a26dfaa6ca0f2ae0dc6f0b94f822f" title="金融庁調査、地銀などのマネロン対策不備目立つ　立ち入り検査も＝関係筋（ロイターより） - 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所）" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2017-10-03 03:00:00 rich https://kaikeinews.hatenablog.com/entry/118a26dfaa6ca0f2ae0dc6f0b94f822f 1.0 100%