kaikeinews https://blog.hatena.ne.jp/kaikeinews/ 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所） https://kaikeinews.hatenablog.com/ その他不正 詐欺収益など700億円マネロンか 法人口座悪用12人逮捕 富山市の「リバトン」という会社の役員ら12人が、組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕されたという記事。 「匿名・流動型犯罪グループ」に絡む資金をマネーロンダリングしていたそうです。 「21日に組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）や詐欺などの疑いで逮捕されたのは富山市の会社「リバトン」の役員、××××容疑者（41）らで、「収納代行業」を自称。SNSなどで募った人物を代表とするペーパーカンパニーを多数設立し、約4000口座を管理していた。 逮捕容疑は2021年11月〜23年6月、不正に登記した会社名義で金融機関の口座を開設し、詐欺などによる犯罪… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkaikeinews.hatenablog.com%2Fentry%2F17e7561ef525129cfd792a109c8d7470" title="詐欺収益など700億円マネロンか　法人口座悪用12人逮捕（日経より） - 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所）" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2024-05-27 12:32:45 rich https://kaikeinews.hatenablog.com/entry/17e7561ef525129cfd792a109c8d7470 1.0 100%