kaikeinews https://blog.hatena.ne.jp/kaikeinews/ 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所） https://kaikeinews.hatenablog.com/ その他不正 資金洗浄 埼玉県信金通じ架空取引 北朝鮮関係企業も 埼玉県信用金庫が海外送金した約１８億７０００万円が、マネーロンダリングに利用された疑いがあるという記事。この信金が監査で発見し、金融庁に報告したのだそうです。 「金融庁関係者によると、埼玉県信金は２０１６年５月から今年１月にかけて、埼玉県ときがわ町の自動車輸出入会社からの依頼を受け、２３回にわたり米ドルと香港ドル、日本円を総額約１８億７０００万円（当時のレート換算）送金した。送り先は香港が最も多く、アラブ首長国連邦、インドネシア、台湾、ブラジルも含まれていた。 この輸出入企業の社長は昨年日本国籍を取得したバングラデシュ出身の男性で、同信金に「… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkaikeinews.hatenablog.com%2Fentry%2F1d3f417275f8b19286e281aa95c59062" title="資金洗浄　埼玉県信金通じ架空取引　北朝鮮関係企業も（毎日より） - 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所）" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2018-09-01 13:51:00 rich https://kaikeinews.hatenablog.com/entry/1d3f417275f8b19286e281aa95c59062 1.0 100%