kaikeinews https://blog.hatena.ne.jp/kaikeinews/ 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所） https://kaikeinews.hatenablog.com/ 企業会計 マネロン対策、日本は実質「不合格」 国際組織が審査 「金融活動作業部会」（ＦＡＴＦ）が、日本を実質的に不合格とする報告書を発表したという記事。 「ＦＡＴＦは３９の国・地域が加盟し、１９０以上の国・地域に対してマネロン対策を勧告する。日本の審査は２０１９年秋に始まり、実質的に不合格の「重点フォローアップ国」と判断された。今後５年の間にＦＡＴＦへ対策状況を３回程度報告する必要がある。 ＦＡＴＦの審査は法令の整備状況などの４０項目と有効性の１１項目をもとに行われた。金融機関が顧客情報や取引の内容などを調査し、調査結果や評価に基づいてリスク低減措置を判断する「継続的な顧客管理」や、異常取引などを検知す… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkaikeinews.hatenablog.com%2Fentry%2F26be4c94299b8724a1b66a74df227f4d" title="マネロン対策、日本は実質「不合格」　国際組織が審査（ロイターより） - 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所）" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2021-08-31 08:06:00 rich https://kaikeinews.hatenablog.com/entry/26be4c94299b8724a1b66a74df227f4d 1.0 100%