kaikeinews https://blog.hatena.ne.jp/kaikeinews/ 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所） https://kaikeinews.hatenablog.com/ その他不正 シティバンク銀を一部営業停止 資金洗浄防止態勢とらず 金融庁が、シティグループの日本法人「シティバンク銀行」に対し、マネーロンダリング防止態勢をとっていなかったとして、銀行法に基づき１カ月間の個人向け新規営業の停止を命じたという記事。 「昨年８月に金融庁から監視システムの不備を指摘され調べたところ、暴力団関係者らが開いた不適切な預金口座が数百件見つかった。実際に不正取引に使われた疑いが強い口座も含まれており、法令順守態勢や経営責任が問われる。金融庁も、前回処分後に「適切な防止態勢をつくった」とする銀行側の報告を了承しており、結果的に不備を見過ごしていた。 金融庁によると、前回の処分を受けて、暴… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkaikeinews.hatenablog.com%2Fentry%2F3313a78f00d793028367e7931b4a0b32" title="シティバンク銀を一部営業停止　資金洗浄防止態勢とらず - 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所）" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/31MJBJR4E9L._SL75_.jpg Hatena Blog https://hatena.blog 2009-06-28 11:21:00 rich https://kaikeinews.hatenablog.com/entry/3313a78f00d793028367e7931b4a0b32 1.0 100%