kaikeinews https://blog.hatena.ne.jp/kaikeinews/ 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所） https://kaikeinews.hatenablog.com/ その他不正 ドイツ銀行を家宅捜索 資金洗浄疑い、パナマ文書関連か ドイツ銀行の従業員が租税回避地を利用したマネーロンダリングにかかわった疑いがあるとして、同行本部などがドイツ検察当局から家宅捜索を受けたという記事。 「検察当局によると、同行の顧客が英領バージン諸島にマネーロンダリングを目的とする会社を設立するにあたり、５０歳と４６歳の従業員が手助けした疑いを持たれている。」 「ＤＰＡ通信によると、この会社は２０１６年だけで約９００人の顧客から約３億ユーロを扱ったという。ドイツ銀行は２９日、「パナマ文書にかかわることで捜索を受けている。当局には全面的に協力している」とする声明を出した。」 ドイツ銀行に家宅捜… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkaikeinews.hatenablog.com%2Fentry%2F52789de90b1975e809162365a3bb8eb3" title="ドイツ銀行を家宅捜索　資金洗浄疑い、パナマ文書関連か（朝日より） - 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所）" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2018-11-30 01:02:00 rich https://kaikeinews.hatenablog.com/entry/52789de90b1975e809162365a3bb8eb3 1.0 100%