kaikeinews https://blog.hatena.ne.jp/kaikeinews/ 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所） https://kaikeinews.hatenablog.com/ その他不正 仮想通貨、健全化遠く 資金洗浄など対策不十分 金融庁が仮想通貨交換業６社に業務改善命令を出したという記事。 「金融庁によるとビットフライヤーでは、本人確認で登録した所在地が「私書箱」になっていたり、登録審査時に事実と異なる説明をしたりしていたという。反社会的勢力による取引を許していたほか、そもそも反社会的勢力かどうかを確認するリストすら持っていない業者もあった。」 「交換業者は業容の拡大に伴い、コールセンターの設置や本人確認による資金洗浄対策の強化が必要だった。しかし、「登録後に十分な内部管理体制を構築できていなかった」（金融庁幹部）。他社との競争で顧客獲得を優先するあまり、従業員の確保やシス… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkaikeinews.hatenablog.com%2Fentry%2F728c85800939f474bac1f441d1e4b9bf" title="仮想通貨、健全化遠く　資金洗浄など対策不十分 （日経より） - 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所）" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2018-06-24 13:26:00 rich https://kaikeinews.hatenablog.com/entry/728c85800939f474bac1f441d1e4b9bf 1.0 100%