kaikeinews https://blog.hatena.ne.jp/kaikeinews/ 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所） https://kaikeinews.hatenablog.com/ 公認会計士・監査法人 会計士のマネロン対策厳格に、200万円超の取引は確認（記事冒頭のみ） 会計士などの士業のマネロン対策が厳しくなるという記事。 「政府は4月から司法書士や公認会計士に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策を厳しくするように求める見通しだ。顧客となる企業や個人に、取引目的や職業を確認することを義務付ける。疑わしい取引は行政に報告することを課す。」 犯罪収益移転防止法改正によるものとのことです。 金融機関がやっているのと同様に、顧客の基本情報（氏名、住所など）だけでなく、取引目的、職業、事業内容、実質的支配者（法人の場合）などの確認が求められるとのことです。 背景には、ＦＡＴＦという国際組織の日本… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkaikeinews.hatenablog.com%2Fentry%2Fa98a3744833fc334daa9b567ddd23796" title="会計士のマネロン対策厳格に、200万円超の取引は確認（日経より） - 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所）" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2024-01-27 13:17:54 rich https://kaikeinews.hatenablog.com/entry/a98a3744833fc334daa9b567ddd23796 1.0 100%