kaikeinews https://blog.hatena.ne.jp/kaikeinews/ 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所） https://kaikeinews.hatenablog.com/ 企業会計 犯罪収益移転危険度調査書 （会計士協会の会員ページで告知されていましたが）JAFIC（警察庁犯罪収益移転防止対策室）から「犯罪収益移転危険度調査書（令和２年）」が、2020年11月５日に公表されました。 「本調査書は、国家公安委員会が犯罪収益移転防止法に基づき、毎年、事業者が行う取引の種別ごとに、マネー・ローンダリング等に悪用される危険度等を記載した資料となっております。 事業者に対しては、本調査書の内容を勘案し、マネー・ローンダリング等の疑いの有無を判断の上、疑わしい取引の届出を行うとともに、取引時確認等を的確に行うための措置を講じることが求められております。」（会計士協会ウェブサイト（会員… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkaikeinews.hatenablog.com%2Fentry%2Fb8cf1bab4258f09c8862d1b8af1f6431" title="「犯罪収益移転危険度調査書（令和２年）」（警察庁） - 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所）" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/k/kaikeinews/20250930/20250930214021.png Hatena Blog https://hatena.blog 2020-11-14 15:01:00 rich https://kaikeinews.hatenablog.com/entry/b8cf1bab4258f09c8862d1b8af1f6431 1.0 100%