kaikeinews https://blog.hatena.ne.jp/kaikeinews/ 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所） https://kaikeinews.hatenablog.com/ 企業会計 金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など＝関係筋 金融庁が、金融機関に、マネーロンダリング・テロ資金供与防止のための体制整備状況や関連データを報告するよう命令していたという記事。 「報告命令は昨年１２月、預金取り扱い金融機関には銀行法など、仮想通貨業者に対しては資金決済法に基づいて出された。 預金取り扱い金融機関には、２００万円以上の現金取引の件数や金額、２００万円以上の海外送金の件数、非居住者の口座数や預金残高といった定量データを３年分提出するよう求めている。 また、営業、コンプライアンス担当部署、内部監査部門の三層でマネロンを防ぐ体制が機能するための取り組みなどの定性情報のほ… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkaikeinews.hatenablog.com%2Fentry%2Fca30cfe3b1b5d959110d22a4813d7b7f" title="金融庁、マネロン対策で報告命令　銀行や仮想通貨業者など＝関係筋（ロイターより） - 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所）" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2019-01-20 11:14:00 rich https://kaikeinews.hatenablog.com/entry/ca30cfe3b1b5d959110d22a4813d7b7f 1.0 100%