kaikeinews https://blog.hatena.ne.jp/kaikeinews/ 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所） https://kaikeinews.hatenablog.com/ その他不正 スイスの銀行に資金洗浄の疑い 検察が訴追手続き スイスのＢＳＩという銀行が、資金洗浄や汚職の疑いで訴追されるという記事。 「ＢＳＩは、不透明な資金の流れが問題視されているマレーシア政府系ファンド「１ＭＤＢ」の取引に関与していた。」 「ＢＳＩをめぐる容疑は、１ＭＤＢ関連の銀行口座がスイスにあることなどを理由に、スイス検察が１ＭＤＢ関係者を捜査する中で浮上した。検察に協力したスイス金融市場監査局によると、ＢＳＩは不正防止のために金融機関に課された金融取引時の確認義務などを怠って１ＭＤＢの送金などに関与していたという。」 シンガポールの当局からも免許の取消処分を受け、罰金も科されるそうです。 ＢＳＩ… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkaikeinews.hatenablog.com%2Fentry%2Ffc3f7b37f17237c9e20c57d46331379d" title="スイスの銀行に資金洗浄の疑い　検察が訴追手続き（朝日より） - 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所）" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2016-05-25 12:37:00 rich https://kaikeinews.hatenablog.com/entry/fc3f7b37f17237c9e20c57d46331379d 1.0 100%