kaikeinews https://blog.hatena.ne.jp/kaikeinews/ 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所） https://kaikeinews.hatenablog.com/ その他不正 国際ロマンス詐欺組織、日本で資金洗浄か 経営難の企業を勧誘 口座悪用、取引装い現金化（記事冒頭のみ） タイで起きた巨額詐欺事件のマネーロンダリングに日本の企業がかかわっていたという記事。 「2019年に200億円以上を詐取した国際ロマンス詐欺組織のマネーロンダリング（資金洗浄）に、日本の小さな企業が加担した疑いが浮上した。名古屋市の会社代表の男（55）はタイから送金された5億円超を引き出し、還元したとされる。追跡を困難にする現金化が目的で、組織側は報酬を餌に経営難の企業を勧誘、国内複数社が応じたという。」 ロマンス詐欺のターゲットになったのは、フランスの会社のタイ法人の経理責任者の女性。その女… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkaikeinews.hatenablog.com%2Fentry%2Ffe45bbfdf5fdff72ae95dc0be9542f5d" title="国際ロマンス詐欺組織、日本で資金洗浄か　経営難の企業を勧誘　口座悪用、取引装い現金化（日経より） - 会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所）" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2023-11-10 00:46:11 rich https://kaikeinews.hatenablog.com/entry/fe45bbfdf5fdff72ae95dc0be9542f5d 1.0 100%