kumicit https://blog.hatena.ne.jp/kumicit/ 忘却からの帰還 D side https://kumicit.hatenadiary.org/ Financial プロセス マネーローンダリングは3つのステージで実行されると記述されています。すなわち、配置(placement)・階層化(layering)・統合(Integeration)です。 配置(placement): 犯罪行為に由来する資金の初期エントリーポイントを指します。 階層化(layering): 最初のエントリポイントとローダリングサイクルの終着点のつながりを不明瞭にするための、複雑なネットワークの作成を指します。 統合(integration): 後で資金を引き出すために、合法的経済に資金を還流すること指します。 …法的考慮事項多くの司法当局は、マネーローダリングを主犯として立件するた… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkumicit.hatenadiary.org%2Fentry%2F20070622%2F1182490270" title="マネーロンダリングのプロセス - 忘却からの帰還 D side" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2007-06-22 14:31:10 rich https://kumicit.hatenadiary.org/entry/20070622/1182490270 1.0 100%