lawyer-kago https://blog.hatena.ne.jp/lawyer-kago/ 名古屋・豊橋発，弁護士籠橋の中小企業法務 https://lawyer-kago.hatenablog.com/ 中国，海外法務 中小企業法務 国際送金は最近では電子情報によって指示されることがほとんどだ。そのために、取引先を装って振り込ませる詐欺も多い。取引金額が大きいと被害も大きい。取引上の本人確認は大きな課題だ。 東京地裁令和3年8月25日判決事例（判時2528号65頁）もこうした事例の一つだ。フィリピンの会社が詐欺グループによって改ざんされた送金先情報に基づき日本の銀行に4万7000ドル振り込んだ。 この事件は送金したフィリピンの会社に落ち度がある事例だが、国際取引では本人確認は難しい。送金に際してはいつもと違う状況あった場合には敏感に察知して対応する必要がある。 事案の概要 フィリピンの会社はA社と取引があるため、普段はA社… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Flawyer-kago.hatenablog.com%2Fentry%2F2022%2F12%2F05%2F205405" title="№2448　国際送金による詐欺 - 名古屋・豊橋発，弁護士籠橋の中小企業法務" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/lawyer-kago/20210915/20210915003225.jpg Hatena Blog https://hatena.blog 2022-12-05 20:54:05 rich https://lawyer-kago.hatenablog.com/entry/2022/12/05/205405 1.0 100%