niwatako https://blog.hatena.ne.jp/niwatako/ niwatakoのはてなブログ https://niwatako.hatenablog.jp/ ブロックチェーン 政策・法律・規制 AML/CFT対策の本人確認や取引時確認、疑わしい取引の届け出と行ったものが、一体どのように法で定められているのか、あるいはどのように運用するものなのかについて知るために、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室による犯罪収益移転防止法の概要 平成30年11月30日以降の特定事業者向けを要約しました。 仮想通貨関連で犯罪収益移転防止法について調べているので、一部について、金融と仮想通貨に主眼をおいてほかは省略する形で要約しています。 犯罪収益移転防止法と マネーロンダリング、テロ資金供与を防止するのが目的。資金面から犯罪組織、犯罪行為の撲滅を目指す。犯罪組織が自由に使… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fniwatako.hatenablog.jp%2Fentry%2F2019%2F01%2F08%2F202834" title="AML/CFTのための具体的規制・業務内容とは？犯罪収益移転防止法の概要要約 - niwatakoのはてなブログ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2019-01-08 20:28:34 rich https://niwatako.hatenablog.jp/entry/2019/01/08/202834 1.0 100%