tksnaito https://blog.hatena.ne.jp/tksnaito/ 司法書士内藤卓のＬＥＡＧＡＬＢＬＯＧ https://tksnaito.hatenablog.com/ いろいろ 毎日新聞記事 https://news.yahoo.co.jp/articles/53abdaba1fcc50200952a5d7466b46534bc3c1d6 「マネーロンダリング（資金洗浄）を規制する犯罪収益移転防止法も活用した。同法は、利用者の収入に見合わない高額な送金など「疑わしい取引」について金融庁への届け出を定めている。町は元の口座から振り込まれた２銀行に「疑わしい取引」の届け出と、金融庁のガイドラインに基づく対応を要請。これらの手法は、決済代行業者の３社に圧力をかけ、外堀を埋める効果もあったとみられる。」（上掲記事） オンラインカジノは，マネー・ローンダリング目的でも利用されて… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Ftksnaito.hatenablog.com%2Fentry%2F18b2a9d6d50b3d5914eed2cb179449f1" title="阿武町の件とマネー・ローンダリング規制 - 司法書士内藤卓のＬＥＡＧＡＬＢＬＯＧ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2022-05-25 09:28:25 rich https://tksnaito.hatenablog.com/entry/18b2a9d6d50b3d5914eed2cb179449f1 1.0 100%