tksnaito https://blog.hatena.ne.jp/tksnaito/ 司法書士内藤卓のＬＥＡＧＡＬＢＬＯＧ https://tksnaito.hatenablog.com/ 不動産登記法その他 ＤＡＩＬＹＳＵＮ https://www.dailysunny.com/2018/09/07/kininaru180907/ マネー・ローンダリングの作業は，次の３段階に分けることができるらしい。 第１段階： プレイスメント 第２段階： レイヤリング 第３段階： インテグレーション…資金を合法的なビジネスの利益にするために投資する（不動産や車、高価な商品の購入や合法的な事業への投資など） 「最大の理由は、不正な取引が疑われた場合でも、不動産業者には警察などへの通報義務が課されていないことだろう。」（上掲記事） 上掲記事は，米国の話であるが，日本においても同様であるといえる。 ＦＡＴＦの対日審査… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Ftksnaito.hatenablog.com%2Fentry%2Fa6402dccc79a9b8ccfbc5dc7bc138f58" title="なぜ不動産がマネーロンダリングに使われるのか - 司法書士内藤卓のＬＥＡＧＡＬＢＬＯＧ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2021-08-04 18:03:09 rich https://tksnaito.hatenablog.com/entry/a6402dccc79a9b8ccfbc5dc7bc138f58 1.0 100%