tksnaito https://blog.hatena.ne.jp/tksnaito/ 司法書士内藤卓のＬＥＡＧＡＬＢＬＯＧ https://tksnaito.hatenablog.com/ いろいろ 讀賣新聞記事 https://www.yomiuri.co.jp/economy/20180901-OYT1T50093.html 「営業実態が不明な送金先などに過去２年間に約１９億円の海外送金をしていたという・・・日本の金融機関に対しては、海外から資金洗浄対策が遅れているとの批判がある。２０１９年秋に、資金洗浄対策を評価する国際組織の審査を控え、金融庁は地方銀行や信金の検査に乗り出している。今回もその一環となる」（上掲記事） ＦＡＴＦの対日相互審査の影響で，こういう記事が増えている感。 司法書士も，その業務において関与する手続が，一見合法であっても実は不正な目的で行われているのではないか，と… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Ftksnaito.hatenablog.com%2Fentry%2Fbe8e94afe9496d5ed3f38ccdc4926a3b" title="金融庁が，マネーロンダリングの疑いで信用金庫を立ち入り検査 - 司法書士内藤卓のＬＥＡＧＡＬＢＬＯＧ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2018-09-05 09:50:48 rich https://tksnaito.hatenablog.com/entry/be8e94afe9496d5ed3f38ccdc4926a3b 1.0 100%