tksnaito https://blog.hatena.ne.jp/tksnaito/ 司法書士内藤卓のＬＥＡＧＡＬＢＬＯＧ https://tksnaito.hatenablog.com/ 会社法（改正商法等） 月報司法書士２０２３年４月号に，特集「司法書士に求められるマネーローンダリング・テロ資金供与対策」があり，その一として，拙稿「犯収法第 4 条第 1 項の取引時確認における『実質的支配者』の確認」が掲載されている。 令和６年４月頃の施行が見込まれている改正犯収法に関して，「犯収法第 4 条第 1 項の取引時確認における『実質的支配者』の確認」の概要を紹介するものである。 「この改正により犯収法第 4 条第 1 項の取引時確認事項の範囲が拡大され、司法書士による取引時確認の場合においても、法人顧客の本人特定事項、代表者等の本人特定事項及び取引権限のみの確認のみならず、取引を行う目的、事業内容並び… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Ftksnaito.hatenablog.com%2Fentry%2Ff57db675686e82c5e1c465995716ee98" title="犯収法第 4 条第 1 項の取引時確認における「実質的支配者」の確認 - 司法書士内藤卓のＬＥＡＧＡＬＢＬＯＧ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2023-05-10 19:34:08 rich https://tksnaito.hatenablog.com/entry/f57db675686e82c5e1c465995716ee98 1.0 100%